Блокировка счетов граждан РФ
Вопрос
Есть ли информация по поводу возможной блокировки счетов граждан РФ — резидентов ЕС в связи с предстоящим внесением РФ в черные списки?
в процессе
0
Финансовые вопросы
1 день
1 Ответ
41
0
Ответ ( 1 )
❗️ Еврокомиссия разъяснила последствия включения России в «черный список» для россиян
На живущих за пределами России россиян «не будут по умолчанию распространяться» дополнительные проверки финансовых операций, которые планируется ввести после включения России в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма ЕС. Об этом пишет (https://thebell.io/evrokomissiya-razyasnila-posledstviya…) The Bell со ссылкой на ответ Еврокомиссии на свой запрос.
В ЕК отметили, что включение России в список не приведет к полному запрету финансовых операций для россиян, дополнительные проверки не будут распространяться также и на компании россиян, зарегистрированные вне России.
The Bell пишет, что после включения России в список банки и компании в соответствии со статьей статье 18а закона ЕС о противодействии отмыванию денег будут:
🔹 запрашивать дополнительную информацию о клиенте, бенефициарных владельцах и предполагаемом характере деловых отношений;
🔹 требовать расширенный пакет сведений об источнике происхождения средств и благосостояния клиента;
🔹 запрашивать информацию о причине совершения транзакции;
🔹 получать отдельное разрешение у руководства на начало или продолжение деловых отношений, а также проводить усиленный текущий мониторинг.
Дополнительные проверки все еще будут касаться россиян, которые:
🔸 живут или имеют бизнес в другой стране (https://finance.ec.europa.eu/…/anti-money-laundering…) из «черного списка». В нем практически нет стран, популярных у уехавших из России после 2022 года.
🔸 совершают финансовые операции, связанные с Россией — это будет касаться и эмигрантов, живущих в странах не из «черного списка», в том числе и в ЕС. Этот пункт в материале The Bell не конкретизирован и из формулировки невозможно понять, идет ли речь исключительно о прямых переводах из России, или Еврокомиссия планирует вводить дополнительные проверки по каким-либо иным операциям.
Включение России в «черный список» ЕК анонсировала (https://ec.europa.eu/com…/presscorner/detail/en/ip_25_2910) 3 декабря. Россия будет добавлена в список через месяц (то есть к 3 января), если ЕК не получит возражений от Европарламента и Евросовета. Этот срок может быть также продлен еще на один месяц.